Some coins stolen from Bitfinex would be back at the exchange by now

 

Recently, some of the 120,000 Bitcoin (BTC) that were stolen from Bitfinex in 2016 started moving again. This is what has been happening with this cache of currencies valued at over $1 billion.

 

USD 1 billion in BTC waiting to be sold

So far, hackers have moved less than 3,000 BTCs out of the nearly 120,000 BTCs they managed to steal from the Crypto Trader exchange. The largest proportion of currencies spent went to the darknet markets, with Russain’s giant Hydra leading with 736 BTC. This is worrying, as it would imply that a large amount of Bitcoin could be thrown into the market at any time. On the other hand, this could be an indication that it is becoming increasingly difficult for criminals to launder stolen cryptomoney.

CipherTrace: Nearly $1.4 billion in crypts were stolen in the first five months of 2020

Bitcoin finds its way home
On June 2, 82 of the stolen Bitcoins were transferred to private wallets where they still reside. Two other transactions occurred on the same day.

June 2 Transactions Involving Stolen BTC

We tracked the geographic origin of these transactions. These transactions came from the US, UK and Singapore. This would probably indicate that the thieves were using a VPN to hide their true location.

The founder of Panther Capital talks about what he learned from missing out on investing in Ethereum

Another interesting observation is that apparently some of the stolen Bitcoin arrived at Huobi, Binance and Bitfinex in 2019.

 

We cannot reach this conclusion with absolute certainty, but what we do know is that there were no entities identified as exchanges, mixers or payment processors between the point of origin and those exchanges. If our conclusions are correct, those exchanges must have the names of the hackers or their accomplices.

FinCEN’s director, Blanco, is concerned about the bad actors taking over the space of the crypto currencies
As more crypto businesses begin to take their customers and anti-money laundering regulations more seriously, crypto hacking should become a less profitable endeavor.

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SIND ONLINE-CASINOS IN SINGAPUR LEGAL?

online casinoIm Gegensatz zu Gerüchten da draußen können Sie in Singapur spielen. Das Erlebnis kann großartig sein.

Um mehr Informationen zu diesem Thema anzubieten und einen Kontext zu schaffen, gibt es vier Hauptgesetze, die sich auf das Glücksspiel in Singapur beziehen. Das Common Gaming Houses Act, das Betting Act, das Private Lotterie Act und das Betting and Sweepstake Duties Act. Wenn man diese Gesetze untersucht, würde man glauben, dass das Spielen in Singapur ein großes Nein ist.

Es lohnt sich jedoch, mehr zu wissen. Der Stadtstaat genehmigte 2006 das Casino Control Act, um Casinos in Singapur zuzulassen – dies schuf einen Rahmen von lizenzierten Casinos, die sich hauptsächlich an Touristen richteten – die Anwohner wurden oft entmutigt und vom Bezahlen und Spielen abgehalten. Die Eintrittsgelder für Touristen lagen bei Null, während die Bürger Singapurs noch immer eine hohe Tagesgebühr für den Eintritt zahlen müssen.

Sobald Sie sich in einem lizenzierten Casino befinden, sind alle Optionen verfügbar, einschließlich Spielautomaten, Baccarat, Blackjack und Roulette.

Da es keinen geeigneten Rahmen für die Lizenzerteilung gibt, existieren in Singapur keine legalen Online-Casinos. Alle Rechtsexperten sind sich jedoch einig, dass es nicht illegal ist, von ausländischen Websites zu Hause aus zu spielen – so dass die Einwohner Singapurs dies voll ausschöpfen und die ausländischen Casinos wiederum eine ganze Reihe von Online-Casinos auf den Singapur-Markt ausgerichtet haben – mit SGD-Währung und Übersetzungs-/Gamingoptionen für Chinesisch und Mala.

Ein großes Plus an Online-Casino in Singapur ist das starke Internet, das dort verfügbar ist. Das bedeutet, dass Sie alle Spiele mit ultimativen 3D-Echtgeldspielen spielen können, die Grafiken atemberaubend sind und es praktisch keine Wartezeit gibt, bis die Spiele geladen sind.